今天護航財務(wù)給大家介紹下，香港銀行賬戶應(yīng)如何避免被凍結(jié)，深圳護航財務(wù)公司提供給大家參考。
一、賬戶背景真實，往來款項交易正常
客戶最好在國內(nèi)有關(guān)聯(lián)的公司，而且有正常的貿(mào)易發(fā)生和款項往來。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有實際關(guān)聯(lián)的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來，就需要主動和銀行溝通，否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。
二、盡量少或不與個人進行交易
此次審查，很關(guān)注客戶和個人的交易。以前離岸賬戶可以匯給個人，個人年結(jié)匯購匯限額是5萬美金。不管你匯多少次，一般都不會查。后來規(guī)定只能匯給直系親屬，還規(guī)定了每個月的限額以及次數(shù)。現(xiàn)在與個人的交易很容易影響賬戶的穩(wěn)定性，面臨更嚴(yán)格的審查，例如收入說明，雇傭說明等等。
三、不能不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來。
1、是賬戶設(shè)立后，很少用或不用，這種被注銷的幾率非常大；
2、是業(yè)務(wù)不發(fā)生，或者很少發(fā)生，也是很容易被清理。戶口要經(jīng)常運作，如果超過3個月不活動的賬戶有可能會被關(guān)閉；
四、不能參與洗錢類交易
如果賬戶涉及到轉(zhuǎn)移外匯、洗錢等，屬于違法行為，被查到會第一時間被凍結(jié)，并影響個人信譽。
五、及時回復(fù)銀行的通知或調(diào)查
請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶有被關(guān)閉的風(fēng)險。
以上就是護航財務(wù)整理介紹的，香港銀行賬戶應(yīng)如何避免被凍結(jié)，深圳護航企業(yè)登記代理有限公司從事工商注冊行業(yè)已有近10年之久，見證整個行業(yè)的發(fā)展歷程。以誠信，專業(yè)，高效，忠誠為宗旨，經(jīng)營至今。一站式企業(yè)服務(wù)平臺,深圳公司注冊,代理記賬報稅,響應(yīng)式網(wǎng)站建設(shè),UI設(shè)計等http://www.sthzxvk.cn/幫您起步.助您成長.為您護航，提供給大家參考。
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